Отчет о результатах самооценки работы Совета директоров Новикомбанка
В 2022 году Совет директоров Банка:
- рассматривал и утверждал выполнение ключевых показателей эффективности Председателя Правления и членов Правления;
- рассматривал отчет исполнительных органов управления Банка;
- рассматривал альтернативы стратегического развития, в том числе наихудший, наилучший и наиболее вероятный варианты развития событий, соизмеряя возможные последствия принимаемых решений с величиной совокупного риска, который может принять Банк.
В течение 2022 года проведено:
- 42 заседания Совета директоров
- 43 заседания комитетов Совета директоров.
В них участвовало большинство членов Совета директоров и его комитетов.
В 2022 году Совет директоров утвердил новые персональные составы комитетов.
На заседаниях обсуждались:
- стратегия Банка;
- результаты независимой оценки системы оплаты труда;
- утверждение Программы биржевых облигаций серии 001P;
- утверждение бюджета и программы деятельности Банка на 2022–2024 годы;
- утверждение фонда оплаты труда.
В 2022 году Совет директоров утверждал изменения и новые редакции внутренних документов, а также заявление о склонности к риску и изменения в этот документ.
Совет директор рассматривал:
- ежегодный отчет о результатах стресс-тестирования;
- ежегодный отчет о результатах выполнения ВПОДК в 2021 году;
- ежегодный отчет о реализации правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в 2021 году;
- ежегодный отчет об идентификации и оценке существенности (значимости) рисков на 2022 год;
- отчеты Департамента внутреннего аудита с включенными в них вопросами эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля (дважды в течение года);
- ежеквартальные отчеты о заключенных крупных кредитных сделках и о банковских рисках.